拒绝跨境赌博 |赌资6亿！安阳警方破获特大跨境网络赌博案

 一名陌生群众的举报引起了警方的注意，辖区内有人从事网络赌博，并大肆发展下线，安阳警方立即展开调查，随着警方调查的深入，一个总部位于阿联酋，名为“115棋牌”的特大跨境网络赌博集团浮出水面……经过警方近半年的侦办，截至目前，共抓获涉案嫌疑人100余人，扣押作案手机1000余部、电脑80余台、银行卡300余张，冻结资金1.1亿元，是近年来安阳公安侦破的最大的一起跨境网络赌博案件，也是安阳治安部门侦破的涉案人员最多，遍布地市最广、涉案资金最大的跨境网络赌博案件！

独辟蹊径解开赌博集团神秘面纱

随着侦查的深入，民警发现除了报警人提供的少量信息外，并没有太多数据可供分析，案件一时陷入僵局。在这样的情况下，传统做法是对赌博人员和代理人员账户进行溯源，对嫌疑人员抓捕归案即可，这样的好处是省时省力、节省办案经费和人员投入，短期办案收益可观；但坏处是无法断根，犯罪会像理发一样很快复生。

在相关数据极度缺乏的情况下，办案民警连日加班，以单位为家，克服人员少、工作多的困难，辗转全国各地，前往多个数据中心调取大量交易服务器数据，争分夺秒对数据分析筛选。最终，办案人员以注册域名邮箱为突破口，发现了犯罪团伙的蛛丝马迹，顺藤摸瓜，溯源追踪，锁定并掌握以“曾某”为首的犯罪团伙，逐步摸清其组织架构、业务流程、资金流向等情况，一条境外赌博平台完整链条逐渐清晰。

该犯罪团伙在阿联酋迪拜租赁多所高档别墅充当工作室，并组建专业技术团队，开发赌博网站与手机APP，租用境外服务器，开设网络赌博平台。同时以高收入为诱饵，吸引国内人员到迪拜赌博集团工作。且该团伙人员众多，结构分明，管理严格，下分盘口部、运营部、技术部、财务部等多个部门，对赌博平台的业务、资金、技术等方面进行管理运营。

经侦查，“115棋牌”赌博平台活跃赌博账户高达就11500个，仅2020年1至7月份资金流水高达3亿余元，利润超过6500万元。同时，办案民警在侦查发现，该境外团伙不仅操控“115棋牌”赌博平台，还实际操控其他40余个跨境网络赌博平台，犯罪体量庞大。

“灰黑产”支撑丰富，犯罪链条庞大

民警在侦查中发现，在整个赌博链条中，存在大量“灰黑产”做支撑，充当着不可缺少的重要角色，此类团队或公司种类繁多，往往以正规注册公司作伪装，披着合法的外衣，暗地里却做着为赌博平台服务的不法勾当。在境内有10余家公司和团队在网络接入、CDN加速、域名维护、软件开发封包、APP下载、短信验证等多个环节为赌博集团提供全链条、全方位的技术支撑，使得赌博网站和软件可以在国内流畅运行，同时国内有大量非法推广团队利用群发短信、嵌入链接、APP植入等形式进行推广，大肆发展会员代理，并从中谋取暴利。

同时，该赌博集团联合多个地下钱庄、“跑分平台”等金融服务团队为该赌博集团提供金融流转支持，大肆利用三方、四方支付平台将赌博资金多渠道拆分并转移至境外，造成大量境内资金外流与衍生违法犯罪，严重危害国家经济安全。

雷霆出击，果断收网

在掌握了足够证据后，专案组人员马不停蹄，在局党委的统一部署下，果断出击，兵分多路，组成16个抓捕小组同时奔赴广东、广西、福建、宁夏、安徽、四川、浙江、河北、江苏等地，对犯罪嫌疑人进行集中抓捕，前后共计抓获犯罪嫌疑人100余人，捣毁为赌博平台提供技术支持的公司、团伙11个，打掉为赌博集团提供金融服务的支付平台2个，赌博集团核心运营人员张某某成功抓捕归案。

治赌之路不松懈，坚决打击不留情

目前，该案正在进一步侦办中，对相关嫌疑人，安阳警方正开展劝投工作，并根据时机，再次组织集中抓捕行动。通过专案侦查和深度剖析发现，该案只是冰山一角，是众多跨境网络赌博犯罪的一个缩影。嫌疑人善于利用网络，经常更换网站、聊天平台、手机、电脑等，犯罪手段呈现出新形态、多样化的特征，要实现大范围的打击和震慑，必须牢牢坚持“打链条、断黑产、破生态”的思路，切实筑牢防控跨境赌博犯罪的防线，将打击赌博之路进行到底。赌博网站多为境外人员操纵，服务器多在国外，参与人数较多，资金多转往境外，最终导致国家巨额财富流失，给国家造成巨大经济损失。

警方提示

在此，警方提醒：提高警惕，切勿登录不明APP，网站，以免踏入网络赌博陷阱。出租、出借、出售、购买账户个人银行卡、支付宝、微信等账户及对公账户等行为违法违规，提示群众切不可将自己的相关账户出租、出售，保护好自己的银行卡、U盾等个人信息及对公账户信息，从源头上切断跨境赌博犯罪资金转移通道。十赌九输，切记杜绝网络赌博，以免沉迷其中无法自拔、害人害己！

原标题：《拒绝跨境赌博 |赌资6亿！安阳警方破获特大跨境网络赌博案》