一名陌生群众的举报引起了警方的注意,辖区内有人从事网络赌博,并大肆发展下线,安阳警方立即展开调查,随着警方调查的深入,一个总部位于阿联酋,名为“115棋牌”的特大跨境网络赌博集团浮出水面……经过警方近半年的侦办,截至目前,共抓获涉案嫌疑人100余人,扣押作案手机1000余部、电脑80余台、银行卡300余张,冻结资金1.1亿元,是近年来安阳公安侦破的最大的一起跨境网络赌博案件,也是安阳治安部门侦破的涉案人员最多,遍布地市最广、涉案资金最大的跨境网络赌博案件!
独辟蹊径解开赌博集团神秘面纱
随着侦查的深入,民警发现除了报警人提供的少量信息外,并没有太多数据可供分析,案件一时陷入僵局。在这样的情况下,传统做法是对赌博人员和代理人员账户进行溯源,对嫌疑人员抓捕归案即可,这样的好处是省时省力、节省办案经费和人员投入,短期办案收益可观;但坏处是无法断根,犯罪会像理发一样很快复生。
在相关数据极度缺乏的情况下,办案民警连日加班,以单位为家,克服人员少、工作多的困难,辗转全国各地,前往多个数据中心调取大量交易服务器数据,争分夺秒对数据分析筛选。最终,办案人员以注册域名邮箱为突破口,发现了犯罪团伙的蛛丝马迹,顺藤摸瓜,溯源追踪,锁定并掌握以“曾某”为首的犯罪团伙,逐步摸清其组织架构、业务流程、资金流向等情况,一条境外赌博平台完整链条逐渐清晰。
该犯罪团伙在阿联酋迪拜租赁多所高档别墅充当工作室,并组建专业技术团队,开发赌博网站与手机APP,租用境外服务器,开设网络赌博平台。同时以高收入为诱饵,吸引国内人员到迪拜赌博集团工作。且该团伙人员众多,结构分明,管理严格,下分盘口部、运营部、技术部、财务部等多个部门,对赌博平台的业务、资金、技术等方面进行管理运营。
经侦查,“115棋牌”赌博平台活跃赌博账户高达就11500个,仅2020年1至7月份资金流水高达3亿余元,利润超过6500万元。同时,办案民警在侦查发现,该境外团伙不仅操控“115棋牌”赌博平台,还实际操控其他40余个跨境网络赌博平台,犯罪体量庞大。
“灰黑产”支撑丰富,犯罪链条庞大
民警在侦查中发现,在整个赌博链条中,存在大量“灰黑产”做支撑,充当着不可缺少的重要角色,此类团队或公司种类繁多,往往以正规注册公司作伪装,披着合法的外衣,暗地里却做着为赌博平台服务的不法勾当。在境内有10余家公司和团队在网络接入、CDN加速、域名维护、软件开发封包、APP下载、短信验证等多个环节为赌博集团提供全链条、全方位的技术支撑,使得赌博网站和软件可以在国内流畅运行,同时国内有大量非法推广团队利用群发短信、嵌入链接、APP植入等形式进行推广,大肆发展会员代理,并从中谋取暴利。
同时,该赌博集团联合多个地下钱庄、“跑分平台”等金融服务团队为该赌博集团提供金融流转支持,大肆利用三方、四方支付平台将赌博资金多渠道拆分并转移至境外,造成大量境内资金外流与衍生违法犯罪,严重危害国家经济安全。
雷霆出击,果断收网
在掌握了足够证据后,专案组人员马不停蹄,在局党委的统一部署下,果断出击,兵分多路,组成16个抓捕小组同时奔赴广东、广西、福建、宁夏、安徽、四川、浙江、河北、江苏等地,对犯罪嫌疑人进行集中抓捕,前后共计抓获犯罪嫌疑人100余人,捣毁为赌博平台提供技术支持的公司、团伙11个,打掉为赌博集团提供金融服务的支付平台2个,赌博集团核心运营人员张某某成功抓捕归案。
治赌之路不松懈,坚决打击不留情
目前,该案正在进一步侦办中,对相关嫌疑人,安阳警方正开展劝投工作,并根据时机,再次组织集中抓捕行动。通过专案侦查和深度剖析发现,该案只是冰山一角,是众多跨境网络赌博犯罪的一个缩影。嫌疑人善于利用网络,经常更换网站、聊天平台、手机、电脑等,犯罪手段呈现出新形态、多样化的特征,要实现大范围的打击和震慑,必须牢牢坚持“打链条、断黑产、破生态”的思路,切实筑牢防控跨境赌博犯罪的防线,将打击赌博之路进行到底。赌博网站多为境外人员操纵,服务器多在国外,参与人数较多,资金多转往境外,最终导致国家巨额财富流失,给国家造成巨大经济损失。
警方提示
在此,警方提醒:提高警惕,切勿登录不明APP,网站,以免踏入网络赌博陷阱。出租、出借、出售、购买账户个人银行卡、支付宝、微信等账户及对公账户等行为违法违规,提示群众切不可将自己的相关账户出租、出售,保护好自己的银行卡、U盾等个人信息及对公账户信息,从源头上切断跨境赌博犯罪资金转移通道。十赌九输,切记杜绝网络赌博,以免沉迷其中无法自拔、害人害己!
原标题:《拒绝跨境赌博 |赌资6亿!安阳警方破获特大跨境网络赌博案》
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